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www.9159.com9159金沙游戏场高科技股份有限企业第九届董事会2019年第八次会议决议公告
2019-12-21

证券代码:600862       证券简称:澳门金莎娱乐网站     公告编号:临2019-037号

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第九届董事会2019年第八次会议决议公告

本企业董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 

2019年12月9日,www.9159.com9159金沙游戏场高科技股份有限企业(以下简称“企业”)第九届董事会2019年第八次会议以电子邮件或书面方式通知,并于2019年12月20日下午4点在北京凯迪克格兰云天大酒店三层二号会议室召开。应到董事9人,实到董事8人,企业独立董事王立平因公务委托独立董事王怀兵代为表决,授权其对会议审议的所有议案投赞成票。企业监事和高管列席会议,符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。会议由董事长李志强主持。与会董事认真审议了所有议案,经书面投票表决,形成如下决议:

一、审议通过了《关于修订<企业投资管理办法>有关条款的议案》。

内容详见已在上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn)全文披露的《企业投资管理办法(修订稿)》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于制订<企业违规经营投资责任追究实施办法>的议案》。

内容详见已在上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn)全文披露的《企业违规经营投资责任追究实施办法》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易存款预计额度的议案》。

此议案涉及关联交易,关联董事李志强、张军、王健回避了表决,共有6位非关联董事参与了表决。内容详见同日披露的企业 2019-038号公告。

表决情况:6票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。

                                www.9159.com9159金沙游戏场高科技股份有限企业董事会

                                         2019年12月21日



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