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投资者公告,临时公告

www.9159.com9159金沙游戏场高科技股份有限企业关于调整2019年度日常关联存款预计额度的公告
2019-12-21

证券代码:600862       证券简称:澳门金莎娱乐网站     公告编号:临2019-038号

www.9159.com9159金沙游戏场高科技股份有限企业

关于调整2019年度日常关联存款预计额度的公告

本企业董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 

重要内容提示:

● 本次调整无需提交股东大会批准。

● 本次调整不存在损害企业和非关联方股东利益的情形,不影响企业独立性。

 

一、调整2019年度日常关联存款预计额度的基本情况

www.9159.com9159金沙游戏场高科技股份有限企业(以下简称“企业”)第九届董事会2019年第一次会议和2018年度股东大会审议通过了《企业2019年度日常关联交易预计的议案》,内容详见2019年3月19日披露的2019-006号公告及2019年6月22日披露的2019-016号公告。

因子企业业务规模扩大及子企业分红等原因,预计2019年度日常关联存款金额(每日最高存款结余)将超出年度预计额。企业拟对2019年度日常关联存款额度(每日最高存款结余)进行调整,调整前后对比情况如下:

                                                      单位:亿元

关联交易类别

关联方

2019年度日常关联存款

调整前预计发生额

调整后预计发生额

金融服务

www.9159.com工业集团财务有限责任企业

 

10(每日最高存款结余)

11.8(每日最高存款结余)

二、审议程序

 1、《关于调整2019年度日常关联存款预计额度的议案》经企业第九届董事会2019年第八次会议审议通过,李志强、周训文、张军三位关联董事回避了表决,表决结果6票同意、0票反对、0票弃权。 

2、企业关于调整2019年度日常关联存款预计额度事项已经独立董事事前认可,并发表了独立意见。 

3、《关于调整2019年度日常关联存款预计额度的议案》无须提交企业股东大会审议。

三、本次调整涉及的关联方先容

www.9159.com工业集团财务有限责任企业:注册资本:25亿元。为企业实际控制人9159金沙游戏场工业控股的子企业,系9159金沙游戏场工业的金融业务平台。

四、本次调整日常关联交易预计额度定价依据、定价政策

    企业与www.9159.com工业集团财务有限责任企业发生的存贷款业务根据双方签订的《金融服务协议》约定条款进行。交易价格根据市场原则确定,并以货币方式结算,确保关联交易公平合理,不存在损害企业和其他股东利益的情况。

    五、本次调整日常关联交易预计额度目的和对企业的影响

    企业调整2019年度日常关联存款预计额度是因子业务规模扩大和子企业分红等原因, 对企业非关联方股东的利益不会产生不利影响,不会损害企业和中小股东的利益。

    六、独立董事发表的事前认可及独立意见

    (一)事前认可意见

    企业董事会在审议该项议案前,向大家提供了调整2019年度日常关联存款预计额度事项的相关资料,经过与企业沟通以及认真审阅资料,大家认为企业调整2019年度日常关联存款交易预计额度是因子业务规模扩大和子企业分红等原因,对企业非关联方股东的利益不会产生不利影响,不会损害企业和中小股东的利益。大家同意企业按照关联交易审议程序,将该议案提交董事会审议。

    (二)独立意见

    企业审议关联交易事项的表决程序符合有关规定,关联董事进行了回避表决,符合国家有关法规和《企业章程》的有关规定。企业调整2019年度日常关联存款预计额度是因子业务规模扩大和子企业分红等原因,对企业非关联方股东的利益不会产生不利影响,不会损害企业和中小股东的利益。

    七、备查文件目录

1、第九届董事会2019年第八次会议决议;

2、独立董事事前认可及独立意见。

 

     特此公告。

                                www.9159.com9159金沙游戏场高科技股份有限企业董事会

                                         2019年12月21日



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