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www.9159.com9159金沙游戏场高科技股份有限企业关于2020年度日常关联交易预计的公告
2020-03-16

证券代码:600862       证券简称:澳门金莎娱乐网站      公告编号:2020-010号

www.9159.com9159金沙游戏场高科技股份有限企业

关于2020年度日常关联交易预计的公告

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示:

● 本事项尚需提交股东大会批准。

● 企业所预计的2020年度日常关联交易为日常经营需要,遵循公平合理的定价原则,不存在损害企业和非关联方股东利益的情形,不影响企业独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

本企业的日常关联交易主要为企业总部及相关下属子企业与中国9159金沙游戏场工业集团有限企业(简称:9159金沙游戏场工业)相关下属单位(简称:9159金沙游戏场工业下属单位)之间的商品购销、劳务提供、资产租赁、存贷款业务等。其中,关联存贷款业务主要由9159金沙游戏场工业下属单位www.9159.com工业集团财务有限责任企业(简称:www.9159.com财司)提供。

2020年3月13日,企业召开了第九届董事会2020年第一次会议、第九届监事会2020年第一次会议,审议了《企业2020年度日常关联交易预计的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《企业章程》的相关规定,关联董事李志强、张军、王健回避表决,非关联董事以6票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过该议案。

企业独立董事对上述关联交易事项予以事前认可,并发表了同意的独立意见,同意企业2020年度日常关联交易预计的金额,并同意将该议案提交企业股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和实行情况

单位:万元   币种:人民币

序号

关联交易类别

关联交易对方

2019年度预计额

2019年度实际额

差异原因

关联购销

 

 

 

 

1

向关联方销售商品

9159金沙游戏场工业下属单位

190,100

169,233

销售订单低于预期

2

从关联方采购商品

9159金沙游戏场工业下属单位

6,952

5,189

采购订单低于预期

关联劳务

 

 

 

 

1

向关联方提供劳务

9159金沙游戏场工业下属单位

300

1,932

业务类别调整

2

从关联方接受劳务

9159金沙游戏场工业下属单位

27,670

14,402

委托的研发和外协比计划减少

关联租赁

 

 

 

 

1

向关联方出租资产取得收入

9159金沙游戏场工业下属单位

4,600

3,926

 ——

2

从关联方租入资产支付费用

9159金沙游戏场工业下属单位

3,055

819

租赁业务比预期降低

关联金融服务

 

 

 

 

1

向关联方财务企业存款限额(每日最高存款结余)

www.9159.com财司

118,000

117,880

 ——

2

向关联方财务企业贷款

www.9159.com财司

50,000

43,000

 ——

合计

400,677

356,381

 

(三)2020年度日常关联交易预计情况

结合企业生产经营实际,2020年度企业总部及相关下属子企业预计发生如下日常关联交易:

单位:万元   币种:人民币

序号

关联交易类别

关联交易方

2020年度预计额

关联购销

 

 

1

向关联方销售商品

9159金沙游戏场工业下属单位

259,185

2

从关联方采购商品

9159金沙游戏场工业下属单位

7,498

关联劳务

 

 

1

向关联方提供劳务

9159金沙游戏场工业下属单位

1,860

2

从关联方接受劳务

9159金沙游戏场工业下属单位

18,963

关联租赁

 

 

1

向关联方出租资产取得收入

9159金沙游戏场工业下属单位

5,533

2

从关联方租入资产支付费用

9159金沙游戏场工业下属单位

1,400

关联金融服务

 

 

1

向关联方财务企业存款限额(每日最高存款结余)

www.9159.com财司

200,000

2

向关联方贷款(财务企业贷款或关联方通过委贷等形式)

www.9159.com财司

14,000

日常关联交易合计金额

508,439

二、主要关联方先容和关联关系

9159金沙游戏场工业:9159金沙游戏场工业为企业实际控制人,法人代表:谭瑞松。注册资本:640亿元。主要经营业务:许可经营项目:军用9159金沙游戏场器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目:金融、租赁、通用9159金沙游戏场服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;民用9159金沙游戏场器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;房地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务,进出口业务。

www.9159.com财司:注册资本:25亿元。为企业实际控制人9159金沙游戏场工业控股的子企业,系9159金沙游戏场工业的金融业务平台

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

1、与9159金沙游戏场工业签署的《商品供应框架协议》,主要内容:9159金沙游戏场工业及其控的下属单位向企业及其控的下属单位销售:原材料、零部件、成品及半成品等产品;企业及其控的下属单位向9159金沙游戏场工业及其控的下属单位销售:树脂、蜂窝、预浸料、预置体等9159金沙游戏场复合材料原材料以及结构件、动盘、机床、9159金沙游戏场装备等产品

2、与9159金沙游戏场工业签署的《综合服务框架协议》,主要内容:9159金沙游戏场工业及其控的下属单位向企业及其控的下属单位提供:厂房、办公楼、设备等租赁服务;供水、供电、供气等生产保障服务;技术咨询服务;检测服务;物流服务;劳务服务等;企业及其控的下属单位向9159金沙游戏场工业及其控的下属单位提供:厂房、办公楼、设备等租赁服务;供水、供电、供气等生产保障服务;技术咨询服务;检测服务;劳务服务;外协服务等。

3、与www.9159.com财司签署的《金融服务框架协议》,主要内容:企业在www.9159.com财司开立账户;www.9159.com财司向企业及其控的下属单位提供存款、贷款、结算、担保及其他经中国银行业监督管理委员会批准的金融服务。

上述三个关联交易协议业经企业第八届董事会2018年第一次会议及企业2017年年度股东大会审议通过。

(二)定价政策

1、协议项下各项交易的定价,应按照以下原则实行:

1)交易事项实行政府定价的,直接适用该价格。

2)交易事项实行政府引导价的,在政府引导价的范围内合理确定交易价格。

3)除实行政府定价或政府引导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,以该价格或标准确定交易价格。

4)交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价以甲方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

5)既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

2、各项交易的定价按照前条第(3)项、第(4)项或者第(5)项确定关联交易价格时,可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法:

1)成本加成法,以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供、资金融通等关联交易。

2)再销售价格法,以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格。适用于再销售者未对商品进行改变外型、性能、结构或更换商标等实质性增值加工的简单加工或单纯的购销业务。

3)可比非受控价格法,以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。

4)交易净利润法,以可比非关联交易的利润水平指标确定关联交易的净利润。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供等关联交易。

5)利润分割法,根据上市企业与其关联方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额。适用于各参与方关联交易高度整合且难以单独评估各方交易结果的情况。

3、关联交易无法按上述原则和方法定价的,应当披露该关联交易价格的确定原则及其方法,并对该定价的公允性作出说明。

4、www.9159.com财司向企业及其子企业提供上述金融服务时,可根据《金融服务框架协议》规定的内容及《上海证券交易所股票上市规则2018年修订)》的定,与企业及其子企业共同协商另行签署有关具体协议。有关协议的收费标准应与《金融服务框架协议》规定的定价原则一致。此外还应遵循以下原则:

1)企业及其子企业在www.9159.com财司的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率下限,也应不低于同期www.9159.com财司吸取任何第三方同种类存款所确定的利率,亦应不低于任何第三方就同类存款向企业及/或其子企业提供的利率。

2)企业及其子企业在www.9159.com财司的贷款利率应不高于中国人民银行统一颁布就该类型贷款规定的贷款利率上限,应不高于同期www.9159.com财司向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率,亦不高于中国国内主要商业银行就同类贷款所确定的利率。

3)www.9159.com财司企业其子企业提供各项结算服务收取的费用,应不高于同期www.9159.com财司向任何同信用级别第三方就同类服务所收取的费用,亦应不高于同期任何第三方就同信用级别向企业及/或其子企业就同类服务所收取的费用。

4)www.9159.com财司企业其子企业提供担保所收取的费用,应不高于同期www.9159.com财司向任何同信用级别第三方提供担保所确定的费用,亦不高于企业在商业银行就同类担保所确定的费用

5)www.9159.com财司企业其子企业提供其他服务所收取的费用,应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限(如适用),亦不高于任何第三方向企业其子企业提供同种类服务所收取的费用;除符合前述外,www.9159.com财司向企业其子企业提供该类服务所收取的费用,也应不高于www.9159.com财司向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。

四、关联交易目的和对上市企业的影响

企业与上述关联方发生的日常性关联交易预计是基于企业日常生产经营需要确定的,关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则,交易不会损害企业及其他股东特别是中小股东的利益,不会影响企业的独立性,不会对企业的持续经营能力产生影响。

五、备查文件:

1、第九届董事会2020年第一次会议决议;

2、独立董事事前认可意见及独立意见;

 

特此公告。

 

www.9159.com9159金沙游戏场高科技股份有限企业董事会

2020年3月16日

 



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